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未按规定履行客户身份识别义务，建设银行被罚133万元

[探索] 时间：2025-07-09 17:54:54 来源：杯弓蛇影网作者：探索点击：68次

9月1日，未按万元中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息，规定剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。履行

罚单显示，客户中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实（案由）为：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明的身份识别客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。义务银行

张宇，建设时任中国建设银行股份有限公司山东省分行普惠金融事业部（小企业业务部）副总经理（主持工作），被罚对中国建设银行股份有限公司山东省分行上述违规行为负责；张夫顺，未按万元时任中国建设银行股份有限公司山东省分行个人金融部（消费者权益保护部）总经理，规定对中国建设银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务的履行违规行为负责。

针对上述违规行为，客户中国人民银行济南分行对中国建设银行股份有限公司山东省分行处罚款133万元；对张宇、身份识别张夫顺罚款人民币3万元。义务银行

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(责任编辑：焦点)

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